Дипломная работа: Особенности и последовательность аудиторской проверки учета основных средств

9.8.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.8.4. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

9.8.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 9.8.6. повестка дня общего собрания акционеров;

9.8.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

9.8.8. лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

9.8.9. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

9.9.При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:

9.9.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.9.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.9.3. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

9.9.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

9.9.5. повестку дня общего собрания акционеров;

9.9.6. лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

9.9.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

9.9.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9.9.9. форму и текст бюллетеня для голосования.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ».

9.10.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления в адрес Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа.

9.12. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.13. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 9.10. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 9.10. настоящего Устава;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.10. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.11. настоящего Устава;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.14. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

9.17. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.19. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.20. Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия или невозможности выполнения функций Секретаря общего собрания акционеров, Секретарь собрания назначается Наблюдательным Советом.

9.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Статья 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

10.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

10.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.8. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.9. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

10.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.11. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.12. назначение Корпоративного секретаря Общества;

10.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.14. определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

10.2.15. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

10.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Общества вознаграждений и компенсаций;

10.2.17. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10.2.18. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.19. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.21. создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

10.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;

10.2.23. одобрение любых сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.24. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

10.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.26. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

10.2.27. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

10.2.28. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.29. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

10.2.30. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.2.31. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

Продолжение прил. 1

10.2.32. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.33. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.34. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.35. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

10.2.36. утверждение предложения директора Общества о прекращении эксплуатации производственных мощностей Общества;

10.2.37. предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.2.38. утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год, внесение изменений в финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и контроль его исполнения;

10.2.39. принятие решения об участии Общества в организациях, если размер участия превышает 2% от уставного капитала организации или размер участия изменяется более чем на 2% от уставного капитала организации;

10.2.40. принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

10.2.41. избрание Председателя Наблюдательного Совета;

10.2.42. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.2.43. определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.2.44. определение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.45. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.2.46. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.2.47. определение формы и текста бюллетеня для голосования;

10.2.48. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

10.2.49. утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;

10.2.50. утверждение «Отчета Наблюдательного Совета Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год»;

10.2.51. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Количественный состав Наблюдательного Совета общества составляет 5 человек.

10.4. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 9 настоящего Устава и Положением о Наблюдательном Совете ОАО "МЦОЗ", на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.5. Лица, избранные в состав Наблюдательный Совет Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

10.6. Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета Общества.

10.7. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23